Новость Новости Владимирский предприниматель и его сообщница незаконно обналичили почти 190 млн рублей

Владимирского предпринимателя и его сообщницу будут судить за изготовление и сбыт поддельных платежных документов: таким образом злоумышленникам удалось обналичить не менее 189 млн рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.

По данным следствия, бизнесмен, занимавшийся проектированием и выполнением строительно-монтажных работ на объектах электроснабжения, решил также зарабатывать на незаконном обналичивании денежных средств.

«В 2012 году главным бухгалтером в его фирму устроилась женщина, имевшая специальное экономическое образование и стаж работы в финансово-кредитной сфере. Ей директор предложил совместно реализовать свой преступный план. У себя в офисе он оборудовал помещения для изготовления поддельных платежных документов и денежных чеков и вместе со своей сообщницей приступил к реализации задуманного. Используя данные двух подконтрольных фирм-однодневок, с помощью программы «Банк — клиент онлайн» и электронной цифровой подписи они проводили через их расчетные счета по подложным платежным документам операции, обналичивали денежные средства для юридических лиц, заинтересованных в кассовом обслуживании, получении наличных средств, минуя финансовый и налоговый контроль», — говорится в релизе.

За свою работу в незаконном бизнесе главный бухгалтер получала немалую серую зарплату, а сам директор — проценты от совершенных сделок. Женщина признала вину в совершенном преступлении и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. Предприниматель также признал вину в инкриминируемом деянии.

Уголовные дела рассмотрит по существу Октябрьский районный суд Владимира, добавили в ведомстве.​