Американцам предложили новый сервис – билет заграницу за 70 баксов по ворованному номеру кредитки

14 июля 2010
На этой неделе аналитический центр InfoWatch зарегистрировал очередной случай утечки конфиденциальной информации. Ущерб от кражи данных составил порядка 20 млн. долларов. Жертвами стали американские авиакомпании и некоторые коммерческие организации, а также держатели дебетовых и кредитных карт.

Несколько дней назад Генеральным прокурором США Западного округа Миссури Бет Филлипс были предъявлены обвинения 38 подозреваемым в серии мошеннических операций с участием «черных» турагентов, которые использовали украденные персональные данные держателей банковских карт с целью получения многомиллионной выгоды при заказе авиабилетов для своих клиентов.

Согласно обвинительному заключению, расследование было начато после того, как 21 ноября 2005 г. Сабрина Бауэрс, 29 лет из Канзас-Сити, и Дидре Тернер, 27 лет из Пикулара, украли ноутбук фирмы Dell из резиденции в Оверлэнд Парк, Канзас. При расследовании этого случая полицейским удалось восстановить отрывки почты и номера кредитных карт, которые не принадлежали ни Бауэрс, ни Тернер. Как утверждается, один из номеров был использован для покупки нескольких авиабилетов.

По словам Филлипс, расследование началось с одного частного случая, но «чем дальше в лес, тем больше дров». Как оказалось, у мошенников были сообщники не только на территории США. В одних случаях, источниками незаконно добытой информации, были центры обслуживания клиентов, банки, отели на территории США, где работали мошенники. В других обвиняемые использовали информацию, приобретенную у подельников из республики Бангладеш, Вьетнама и др., которым, кстати, не было предъявлено обвинений,.

Украденная персональная информация передавалась некоему Деметрию Харрисону, который действовал как «черный» маклер в тандеме со своим сыном на территории Канзас-Сити, штат Миссури, и в Атланте, штат Джорджия. Далее по разработанной схеме Харрисон покупал билеты, а деньги списывались со счетов пострадавших. Таким образом, «закононепослушному» турагенту билеты не стоили ни цента. Затем Харрисон бронировал on-line билеты с ближайшей датой вылета, чтобы вся цепочка махинаций не была рассекречена. При этом бронирование производилось не только через частные точки доступа в Интернет, но и через общественные, расположенные в аэропортах, отелях, библиотеках и других организациях.

Согласно заключению следователей, билеты заказывались преимущественно через Delta Airlines, American Airlines,, United Airlines и в 10-ти более мелких авиакомпаниях, на рейсы, из Международного Аэропорта Канзас Сити, Национального аэропорта Спринфилд_Брансон и других аэропортов по всей стране.

Интересно и то, что большинство клиентов «черных» маклеров знали о том, что билеты были приобретены незаконно, однако, желание купить билет за 70-250 долларов перевесило хваленую привычку американцев к законопослушности. Гонящимся за выгодой клиентам «закононепослушных» туроператоров предъявили обвинения в соучастии.

Деятельность этой группы мошенников растянулась от Канзас-Сити до Атланты. Однако следствие до сих пор раскрывает все новые подобные схемы, работающие на территории 30-ти штатов США. За 2009 год было вынесено шесть обвинительных актов судом присяжных Канзас Сити, штат Миссури. Четыре из них были вынесены 1 июля 2010 года. Все обвинительные заключения были преданы огласке после произведенных арестов и первой явки в суд обвиняемых.

Генпрокурор Миссури Бет Филипс предупредила, что обвинения, предъявляемые подсудимым, пока не являются доказательством их вины, даже несмотря на ее очевидность. Полноценные и весомые доказательства должны быть представлены для рассмотрения в федеральный суд присяжных, в чьи обязанности входит вынесение вердикта.

Главный аналитик InfoWatch Николай Федотов комментирует ситуацию: «Всякий, кто покупал авиабилеты и расплачивался за них карточкой, знает правило: держатель карты должен быть в числе путешествующих. Такое правило авиакомпании установили давно - именно ради защиты от кардеров. Единственный способ обойти правило и приобрести билет по чужой карте - вступить в сговор с полномочным работником авиакомпании.

До сих пор кардеры в США и Европе испытывали (и испытывают) большие трудности с монетизацией похищенных номеров банковских карт именно из-за того, что слишком мало желающих вступить с ними в преступный сговор среди продавцов и иных работников, уполномоченных принимать оплату по картам. И тем более - среди сотрудников банков. И напротив - слишком много сознательных граждан желающих настучать о подозрительных транзакциях.

Раскрытие столь разветвлённой отмывочной сети должно стать тревожным звоночком для властей США. До сих пор неплохо работавший социальный механизм дал серьёзный сбой. Если коррупция и дальше пойдёт такими же темпами, от кардеров не спасут никакие технические защитные меры».


hxxp://www.itguide.ru/news/2010/07/14/14770.html